Depuis le 30 octobre 2020, ACTIA Group a changé de mode d’administration et de direction avec le passage d’une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance à une société anonyme à Conseil d’Administration. Ce dernier détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. La Direction Générale de la Société est assumée par le Président Directeur Général assisté de trois Directeurs Généraux Délégués. Depuis le 15 décembre 2025, le Conseil d’Administration a décidé la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général. Le Président nommé est Jean-Louis PECH, la Direction Générale est assurée par Walid ROUIS assisté par les Directeurs Généraux Déléguées (Catherine MALLET et Jean-François CALMELS).

Sans se référer au Code de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées de Middlenext dans sa dernière édition de septembre 2021, notre Société s’inspire largement de ce Code dans l’organisation de sa gouvernance. 

Le Conseil d’Administration d’ACTIA Group, les Conseils d’Administration et les Comités de Direction des filiales, lors de leurs réunions régulières, suivent les risques déjà identifiés et réalisent une veille permanente des marchés, des évolutions technologiques, de la concurrence, afin d’identifier les éventuels nouveaux risques pouvant survenir. Ils sont chargés de l’élaboration et du contrôle périodique des indicateurs dans les différents domaines et interviennent également pour coordonner le processus d’élaboration des prévisions budgétaires réalisées par les divisions et pour assurer le suivi des réalisations.

En matière comptable et financière, un contrôle de gestion et audit interne est organisé par chaque division. Ce contrôle interne est réalisé par une équipe spécifique de contrôle de gestion ou par le responsable financier de la filiale, lorsque l’effectif de celle-ci est réduit. Les procédures comptables sont adaptées en fonction de l’activité, des risques identifiés, des systèmes d’informations et de la taille des différentes filiales concernées. En matière de contrôle financier Groupe : une équipe dédiée assure le contrôle financier international du Groupe. Ce contrôle s’effectue au travers des procédures de reporting régulièrement révisées et est appuyé par des visites dans les filiales, ainsi que, plus ponctuellement, par une réunion des équipes comptables et financières des filiales.

GOUVERNANCE

	Jean-Louis PECH Président et Administrateur

Walid ROUIS Directeur Général	Jean-François CALMELS Directeur Général Délégué et Administrateur	Catherine MALLET Directrice Générale Déléguée et Administratrice

Pierre CALMELS Président d’Honneur	Carole GARCIA Administratrice Indépendante	Catherine CASAMATTA Administratrice Indépendante
Denis MERCIER Administrateur Indépendant	Frédéric THRUM Administrateur	Joëlle PAILLOUX Administratrice
Laura PECH Administratrice	Marie-Louise RIBAUT Administratrice représentante des salariés	Marine CANDELON-BONNEMAISON  Administratrice
Martine CHUPIN Administratrice représentante des salariés	Stanislas BAILLY Administrateur	Véronique VEDRINE Administratrice Indépendante
Christian DESMOULINS Censeur